投资者关系

管治架构

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企业管治报告


举报政策


董事会

 董事名单及其角色和职能(néng)

 本公司股东提名候选董事之程序



委员会

审核委员会

  谭政豪先生(主席)  

  冯志(zhì)坚先生    

  林順權教授

    权责范围


■ 薪酬委员会

  冯志(zhì)坚先生(主席)  

  谭政豪先生   

  况巧先生

    权责范围


 提名委员会

  冯志(zhì)坚先生(主席)  

  郭浩先生   

  况巧先生   

  谭政豪先生   

  林順權教授

   权责范围


 独立非执行董事

   

冯志(zhì)坚先生,73岁,自二零零三年九月起出任為(wèi)本公司独立非执行董事。彼亦為(wèi)董事会辖下薪酬委员会及提名委员会的主席,以及审核委员会的成员。冯先生现為(wèi)金银业贸易场永遠(yuǎn)名誉会長(cháng)及冯志(zhì)坚顾问有(yǒu)限公司董事。彼获亚洲知识管理(lǐ)學(xué)院颁授荣誉资深院士名衔。冯先生从事银行金融业務(wù)四十多(duō)年。彼于退休前,曾任宝生银行(于二零零一年并入中國(guó)银行(香港)有(yǒu)限公司)董事兼副总经理(lǐ)、中银國(guó)际证券有(yǒu)限公司董事总经理(lǐ)和中银國(guó)际控股有(yǒu)限公司行政总监。于一九九八年十月至二零零零年六月冯先生获委任為(wèi)香港特别行政區(qū)第一届立法会议员。彼也曾先后担任多(duō)项重要公职,包括香港联合交易所有(yǒu)限公司副主席、香港期货交易所有(yǒu)限公司董事、香港中央结算有(yǒu)限公司董事及香港事務(wù)顾问。冯先生现时為(wèi)香港联合交易所有(yǒu)限公司创业板上市公司港银控股有(yǒu)限公司(股份代号:8162)及中國(guó)之信集团有(yǒu)限公司(股份代号:8265)之执行董事,彼亦于二零一四年九月至二零一七年五月担任其执行董事。彼亦于二零一七年九月至二零二零年七月担任香港联合交易所有(yǒu)限公司主板上市公司致浩达控股有(yǒu)限公司(股份代号:1707)之独立非执行董事。冯先生自二零一八年七月起获委任為(wèi)生兴控股(國(guó)际)有(yǒu)限公司(股份代号:1472)之非执行董事,其股份于联交所主板上市及自二零二一年五月起获委任為(wèi)保利置业集团有(yǒu)限公司(股份代号:119)之非执行董事,其股份于联交所主板上市。由二零一七年八月至二零一九年四月,冯先生為(wèi)香港联合交易所有(yǒu)限公司主板上市公司中國(guó)海外诺信國(guó)际控股有(yǒu)限公司(前称為(wèi)建福集团控股有(yǒu)限公司)(股份代号:464)之独立非执行董事。


    

谭政豪先生,51岁,自二零零三年九月起出任本公司独立非执行董事。彼亦為(wèi)董事会辖下审核委员会的主席,以及薪酬委员会与提名委员会的成员。谭先生為(wèi)香港会计师公会(「香港会计师公会」)注册的执业会计师。彼曾于一家國(guó)际著名会计师行工作约八年,专责向准备上市之公司、上市公司及國(guó)际公司提供保证服務(wù)。彼亦曾在多(duō)间公司担任高级职位,主要包括在一间香港联合交易所有(yǒu)限公司主板上市公司及另一间新(xīn)加坡证券交易所有(yǒu)限公司主板上市公司任职财務(wù)总监合共约七年。谭先生对企业融资与管理(lǐ)、上市规章、投资者关系、会计和审计方面拥有(yǒu)丰富经验。谭先生持有(yǒu)会计學(xué)荣誉文(wén)學(xué)士學(xué)位。彼為(wèi)香港会计师公会之会员及英國(guó)特许公认会计师公会之资深会员。谭先生现时為(wèi)香港联合交易所有(yǒu)限公司主板上市公司信阳毛尖集团有(yǒu)限公司(前称為(wèi)中國(guó)天化工集团有(yǒu)限公司)(股份代号:362)之独立非执行董事。


  

林顺权教授,67岁,自二零零零年十一月起出任本公司独立非执行董事。林教授于福建农林大學(xué)取得农學(xué)博士學(xué)位,并于一九八八年和一九九六年两度在日本佐贺大學(xué)深造。彼获华南农业大學(xué)委任為(wèi)教授和园艺學(xué)院院長(cháng),及获莆田學(xué)院委任為(wèi)教授,于中國(guó)农业具有(yǒu)丰富经验。



李英女士,57岁,二零零五年十二月于中华人民(mín)共和國(guó)广东省梅州市嘉应學(xué)院获取财務(wù)管理(lǐ)证书。 李英女士在销售、营销和财務(wù)管理(lǐ)方面拥有(yǒu)丰富的经验。 于一九八三年三月至二零零一年十二月间,李女士為(wèi)中國(guó)梅州市梅县医药总公司中西成药医疗器械门市部门负责人,负责公司之零售店(diàn),公司的整體(tǐ)管理(lǐ)、业務(wù)发展、主要客户及客户管理(lǐ),以及销售策略的制定。自二零零二年一月起,李女士一直担任位于中國(guó)梅州市梅县區(qū)佳运汽修理(lǐ)厂之首席财務(wù)官兼办公室主任,李女士作為(wèi)该厂之首席财務(wù)官,负责公司的整體(tǐ)财務(wù)管理(lǐ),包括预算计划、财務(wù)分(fēn)析及公司财務(wù)行动的管理(lǐ)。同时作為(wèi)办公室主任,李女士负责讯息及人事管理(lǐ),并与公司总经理(lǐ)并肩完成部门目标,及监督生产安全。